上工申贝:关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

10007-11-27 13:05:16

关键词: 申贝 临时股东大会 上工

  证券代码:10000843 900924 股票简称:上工申贝 上工B股 编号:临10007-037

  上工申贝(集团)股份有限公司关于召开10007年第一次临时股东大会的通知

  根据公司第五届董事会第十四次会议决议,公司拟召开10007年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  (一) 会议时间:10007年12月13日(星期四)下午1:1000

  (二) 会议地点:另行通知

  (三) 会议内容:

  审议公司受让上海市浦东新区国有资产监督管理委员会所持上海申贝办公机械有限公司10%股权的议案

  (四) 出席会议对象

  1、公司董事、监事及高级管理人员;

  2、公司聘请的律师;

  3、登记在册的全体股东均有权出席股东大会:10007年11月1000日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及10007年12月5日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为11月1000日)。

  (五)出席会议登记土最好的措施

  1、法人股东持单位介绍信、法人授权委托书及股东帐户卡,社会公众股东持买车人身份

  证、股东帐户卡(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证)于10007年12月6日(星期四)(9:00-16:00)前往上海市浦东新区世纪大道10000号东方大厦12楼会议室办理登记手续,异地股东可在登记日截止前用信函(以到达地邮戳为准)或传真土最好的措施办理登记手续。(信函请寄:上海市浦东新区世纪大道10000号东方大厦12楼)。

  2、会议地点:待登记后另行通知。会议时间半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理。

  3、因故没办法出席会议的股东可授权委托代理人出席(该代理人暂且是公司的股东),授权委托书须在股东大会召开24小时前送达公司办公室,授权委托书格式附后。

  4、本公司联系地址:上海浦东新区世纪大道10000号东方大厦12楼,上工申贝(集团)股份有限公司办公室。

  联系电话:021-68407700*728 021-68407515

  传 真:021-6310002939

  邮 编:1000122

  联 系 人:张一枫 周勇强

  5、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)

  上工申贝(集团)股份有限公司董事会

  10007年11月26日

  附:

  授 权 委 托 书

  兹委托 (女士/先生)代表本委托人出席上工申贝(集团)股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会,并行使表决权。

  委托人姓名(或名称): 委托人身份证号(或企业法人营业执照注册号):

  委托人持股数: 委托人股东帐号:

  受托人姓名: 受托人身份证号

  受托人是否具有表决权: 委托日期:

  注:此表剪下或复印有效